国内首起比特币交易平台诈骗案告破

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发布于 2013年12月17日
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第一财经日报 严湘君

轰动一时的国内首起比特币交易平台诈骗案件目前已被浙江省东阳市公安局侦破,三名涉案嫌疑人被抓获。

东阳市公安局政治部蔡主任在接受《第一财经日报》记者采访时说,日前检察院已正式签发三名嫌犯的逮捕令,三名嫌疑人虽然承认案件的事实部分,但对“诈骗罪名”却未承认。对于众多受害者关心的追赃问题,蔡主任表示,公安部门一定会尽力为投资者挽回损失。

他同时告诉本报记者,部分受害者可能存在虚报被骗数额的情况,案件目前还在调查之中,可以透露的细节不多。

“目前还有一名主犯在逃,东阳警方正在全力追捕。此外,东阳警方还在尝试恢复GBL网站关闭前的交易数据,目前看来数据可恢复的可能性很大,数据恢复后将会为受害者核实相应的损失。”相关知情人士向本报记者透露了案件的最新进展。

10月22日,因看好比特币的行情,东阳人乔某在网上搜索比特币交易平台GBL公司,并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖比特币。10月26日,乔某发现该网络交易平台的工作人员不在线,一些正常的交易程序也无法实施,随后向东阳市公安局报案。

东阳市公安局立即着手侦查后发现,遭受损失的远不止乔某一人(本报11月14日报道《比特币交易网GBL卷款跑路 500人受损或超2000万元》)。东阳市公安局将案情上报,根据上级指令,抽调精干警力成立专案组,进行全面侦查。专案组民警经过努力,确定了GBL交 易平台管理人员身份,并及时实施了追捕。

11月12日,嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获。29岁的刘某是GBL网站的负责人,并化名为“庄见愁”为用户提供比特币行情分析, 在业内有一定的知名度。11月14日,嫌疑人金某在安徽省合肥市落网。24岁的金某是安徽省合肥市庐江县人,为网站制作、维护者,也积极参与网站的日常运 营,金某计算机专业毕业,精于软件编程,曾在上海某公司就职。11月19日,嫌疑人黄某在深圳被抓获,其在GBL平台上主要负责网站的财务工作。

GBL比特币交易平台的网站域名为www.btc-gbl.com,服务器位 于美国,IP地址108.168.231.23。与大多数比特币交易网站不同的是,GBL采用的是带10倍杠杆的期货交易模式。用户可以向GBL提供的第 三方账户里汇入人民币或者直接向GBL的比特币账户里存入比特币进行交易,既可以做空也可以做多。比特币的涨跌幅度很大,如果“押对宝”,10倍杠杆绝对 可以让用户大赚一笔,反之也会遭受巨大的损失。

10月26日,GBL网站页面忽然被关闭;接着,在毫无任何征兆的情况下,用户们又纷纷被踢出GBL官方QQ群。就在大家还没有来得及将账户中的资金提出来的时候,GBL就已经带着他们的钱跑路了。

意识到情况不妙的GBL用户自发建立起了维权QQ群,6小时内便有近200名GBL客户入群。GBL公司的经纪人也口风急转,马上成立了维权群 表示将和客户一起追究GBL公司责任。该维权群的发起人之一在发给本报记者的GBL联合维权统计表中显示,登记在册的130名受害者共计损失460余万 元。根据业内人士分析,该网站于10月18日开始就大量转移平台中会员充值的比特币,为卷款跑路做准备。

目前,该案件仍在继续侦查中。

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最新评论(16

yanchao90
yanchao90
这些个诈骗的最JB恶心了,都该判死刑,判不了死刑就给关里面一辈子。
LimSteven
LimSteven
可怜滴it人,大学毕业1年多,想赚点外快,500块钱搭个网站,就把一生赔进去了。
中华大吉
中华大吉
世界需要和谐,什么讨饭,狗曰。。。
袁国涛
袁国涛

引用来自“铂金小猫”的评论

我都还没弄懂BITCOIN就有人搞诈骗了。

等你弄懂了还怎么诈骗啊?呵呵
湛蓝的天空
目测一开始有可能没想着骗财,看见钱了就抵不住诱惑了。
吴云华
吴云华

引用来自“壮哉我大东北”的评论

安徽讨饭省

文明上网,理性发言
幻影浪子
幻影浪子
一点小财,就贪了。注定成不了大事
酒逍遥
酒逍遥
笨死了... 做正经生意赚的更多...
sevk
sevk

引用来自“铂金小猫”的评论

我都还没弄懂BITCOIN就有人搞诈骗了。

社会阅历不丰富就容易被骗。和技术复杂度没关系。
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